Tag Archives: investigaţie
Tag Archives: investigaţie
-
Piața financiarăNota informativă despre investigația Kroll și Steptoe & Johnson
Banca Națională a Moldovei (BNM) a primit a doua nota informativă despre progresul înregistrat de compania Kroll în investigarea fraudei de proporții din sectorul bancar al Republicii Moldova. În urma fraudei respective, trei bănci din...
-
Piața bancarăKroll: În anii 2012-2014 a existat un efort coordonat şi ascuns pentru preluarea controlului asupra Băncii de Economii, Băncii Sociale şi Unibank
În urma concursului organizat în luna ianuarie 2015, Banca Naţională a Moldovei a selectat compania Kroll Associates UK Limited (Kroll), înregistrată în Marea Britanie, pentru a efectua investigațiile preliminare cu privire la presupusele nereguli financiare...