Tag Archives: laundromat
Tag Archives: laundromat
-
Opinii și AnalizeRepublica Moldova – studiu de caz al noilor scheme de spălare a banilor. Lecții de învățat și consecinţe pentru UE
Centrul Analtic Independent „Expert-Grup” a lansat la 1 noiembrie, documentul de politici „Republica Moldova – studiu de caz al noilor scheme de spălare a banilor. Lecții de învățat și consecinţe pentru UE”. Scopul acestui studiu...
-
Opinii și AnalizeEvaluarea ce vizează spălarea de bani prin anumite bănci din Moldova
Luni, 12 decembrie 2016, cercetătorii IDIS ”Viitorul” au prezentat într-o conferință de presă primul număr al unei noi reviste”Puterea Hibridă”, având drept punct de pornire evaluarea modului în care anumite agenții de stat au acceptat...