• EDUFIN.MD EDUFIN.MD

--

  • 15 ianuarie 2021
  • Noutăţi
  • Evenimente
  • Educaţie financiară
  • Dezvoltare personală
  • Opinii și Analize
  • Util
    • Schimb valutar în numerar la bancomat
    • Programul de Stat Prima Casă
    • Fondul de Garantare a Creditelor
    • Proiectul Ameliorarea Competitivității
    • Istorii de succes
    • Agregat educațional
    • Bibliotecă
    • Video
  • Despre proiect
  • Susține proiectul
  • Termeni şi condiţii
  • Contacte
  • Telegram
  • Noutăţi
  • Evenimente
  • Educaţie financiară
  • Dezvoltare personală
  • Opinii
  • Util
    • Schimb valutar în numerar la bancomat
    • Programul de Stat Prima Casă
    • Fondul de Garantare a Creditelor
    • Proiectul Ameliorarea Competitivității
    • Istorii de succes
    • Agregat educațional
    • Bibliotecă
    • Video

Tag Archives: spălare de bani

Tag Archives: spălare de bani
  • Evenimente

    Poziția BNM în campanie electorală

    Banca Națională a Moldovei (BNM) a publicat un comunicat pe pagina oficială prin care își exprimă o poziție. Din comunicat nu este clar catalizatorul reacției BNM, dar presupunem că vine în urma unor declarații/plângeri a...

    7 octombrie 2020
  • Piața criptovalutară

    MyEtherWallet va începe să convertească fără verificare criptomonede în fiat

    Un portofel popular pentru criptomoneda Ethereum, MyEtherWallet, în colaborare cu compania elvețiană Bity, va oferi utilizatorilor posibilitatea de a schimba criptomonede în fiat (valute tradiționale – dolar, euro, etc) fără o procedură de verificare. Bity...

    10 martie 2019
  • Piața bancară

    Prioritățile în supravegherea bancară ale BNM pentru anul 2019

    Banca Națională a Moldovei este autoritatea competentă pentru băncile licențiate din Republica Moldova și deține rolul principal în domeniul supravegherii și reglementării bancare, promovând în permanență standarde înalte de independență, profesionalism și etică. Așteptarea Băncii...

    26 ianuarie 2019
  • Piața criptovalutară

    BNM clarifică poziția de reglementare și autorizare a monedei virtuale în Moldova

    Banca Națională a Moldovei (BNM) atenționează într-un comunicat publicul că, urmare unor informații recente difuzate în presă, se creează percepții confuze și incorecte precum că utilizarea și tranzacționarea așa-ziselor „monede virtuale” ar avea loc sub...

    24 septembrie 2018
  • Piața financiară

    (doc) BNM a publicat o sinteză detaliată a celui de-al doilea raport de investigație

    Conform angajamentelor sale, Banca Națională a Moldovei (BNM) a publicat o sinteză detaliată a investigației fraudei bancare, pe care a primit-o împreună cu cel de-al doilea raport de la companiile Kroll și Steptoe & Johnson....

    21 decembrie 2017
  • Opinii și Analize

    Evaluarea ce vizează spălarea de bani prin anumite bănci din Moldova

    Luni, 12 decembrie 2016, cercetătorii IDIS ”Viitorul” au prezentat într-o conferință de presă primul număr al unei noi reviste”Puterea Hibridă”, având drept punct de pornire evaluarea modului în care anumite agenții de stat au acceptat...

    12 decembrie 2016
  • Piața bancară

    Cutremur în domeniul bancar din România: BCR este anchetată pentru spălare de bani

    Banca Comercială Română (BCR) este anchetată pentru spălare de bani. Decizia a fost luată de Curtea de Apel București, informează B1 TV. Instanța a decis, ca urmare a unei plângeri, să transmită către Direcția Națională...

    14 iunie 2016

Caută și găsește!

Ultimele postări

  • (video) Guvernul Republicii Moldova a avizat proiectul de lege pentru promovarea plăților…
  • (video) Propuneri anticriză pentru Guvernul Republicii Moldova
  • (video) Guvernul pune cruce pe unele domenii de afaceri!
  • Sfaturi de la MAIB ca să nu te lași pradă escrocilor!
  • Drumul banilor 2020 – un eveniment de educație financiară marca BNM

Suntem și pe Telegram!

Top 4ever

  • rasputin.md
    103 idei de afaceri care pot fi desfășurate în Republica Moldova
  • 20 cărţi de investiţii pe care trebuie să le citeşti
  • 13 idei din cartea lui Paul Arden – Nu contează cât de…
  • Care sunt societățile emitente de monedă electronică din Moldova?
  • Cum alimentăm un cont de card la bancomatele Cash-In, fără prezenţa cardului?

Urmărește-ne!

  • Telegram
Revină

© 2014 - 2020 Asociația Obștească Platforma de Educație Financiară ”EDUFIN”

  • Despre proiect
  • Susține proiectul
  • Termeni şi condiţii
  • Contacte