Tag Archives: spălare de bani
Tag Archives: spălare de bani
-
Piața criptovalutarăMyEtherWallet va începe să convertească fără verificare criptomonede în fiat
Un portofel popular pentru criptomoneda Ethereum, MyEtherWallet, în colaborare cu compania elvețiană Bity, va oferi utilizatorilor posibilitatea de a schimba criptomonede în fiat (valute tradiționale – dolar, euro, etc) fără o procedură de verificare. Bity...
-
Piața bancarăPrioritățile în supravegherea bancară ale BNM pentru anul 2019
Banca Națională a Moldovei este autoritatea competentă pentru băncile licențiate din Republica Moldova și deține rolul principal în domeniul supravegherii și reglementării bancare, promovând în permanență standarde înalte de independență, profesionalism și etică. Așteptarea Băncii...
-
Piața criptovalutarăBNM clarifică poziția de reglementare și autorizare a monedei virtuale în Moldova
Banca Națională a Moldovei (BNM) atenționează într-un comunicat publicul că, urmare unor informații recente difuzate în presă, se creează percepții confuze și incorecte precum că utilizarea și tranzacționarea așa-ziselor „monede virtuale” ar avea loc sub...
-
Piața financiară(doc) BNM a publicat o sinteză detaliată a celui de-al doilea raport de investigație
Conform angajamentelor sale, Banca Națională a Moldovei (BNM) a publicat o sinteză detaliată a investigației fraudei bancare, pe care a primit-o împreună cu cel de-al doilea raport de la companiile Kroll și Steptoe & Johnson....
-
Opinii și AnalizeEvaluarea ce vizează spălarea de bani prin anumite bănci din Moldova
Luni, 12 decembrie 2016, cercetătorii IDIS ”Viitorul” au prezentat într-o conferință de presă primul număr al unei noi reviste”Puterea Hibridă”, având drept punct de pornire evaluarea modului în care anumite agenții de stat au acceptat...
-
Piața bancarăCutremur în domeniul bancar din România: BCR este anchetată pentru spălare de bani
Banca Comercială Română (BCR) este anchetată pentru spălare de bani. Decizia a fost luată de Curtea de Apel București, informează B1 TV. Instanța a decis, ca urmare a unei plângeri, să transmită către Direcția Națională...