Tag Archives: Banca Socială
Tag Archives: Banca Socială
Opinii și AnalizeAmnistia capitalului subminează noua tranșă a FMI
După suspendarea asistenței macrofinanciare de către Uniunea Europene, o nouă veste proastă vine de la Fondul Monetar Internațional. Misiunea de evaluare a FMI, care urma să vină pe 20 septembrie, va sosi la Chișinău doar...
Piața bancarăDocumentele de investigație Kroll au fost transmise Procuraturii Anticorupție
Banca Națională a Moldovei (BNM) informează că a primit în mod oficial toate documentele de investigație ale consorțiului internațional Kroll și Steptoe & Johnson, care au fost transmise Procuraturii Anticorupție. Documentele se referă la frauda...
Opinii și AnalizeExpert-Grup despre ce ne spune și ce nu ne spune investigația Kroll
Către sfârșitul anului 2014 sectorul bancar moldovenesc a trecut printr-un moment de criză sistemică, care prin amploarea rezultatelor și consecințelor a atras până și nedumerirea comunității internaționale. La limita situației create, drept soluție de ultimă...
Piața financiarăRaportul de investigație a companiilor Kroll și Steptoe & Johnson este în fază finală de redactare
Reprezentanții companiilor Kroll și Steptoe & Johnson au efectuat, pe 7 noiembrie 2017, o vizită la Chișinău pentru a avea întrevederi cu reprezentanții mai multor instituții publice, cu scopul de a agrea structura și termenele...
Piaţa de capitalBanca Socială vinde la bursă acţiunile deţinute
BC „Banca Socială” S.A. în proces de lichidare vinde acțiunile deținute la două societăți pe acţiuni. În perioada 28 noiembrie – 2 decembrie 2016, la Bursa de Valori a Moldovei (BVM), banca prin intermediul licitaţiilor „cu...
Educație financiară11 răspunsuri date de BNM cu privire la garanțiile Guvernului convertite în datorie publică
Banca Națională a Moldovei (BNM) a publicat pe pagina oficială 11 răspunsuri pentru a explica trei situații convergente care au o rezonanță în spațiul public. Răspunsurile se referă la garanțiile acordate de Guvernul Republicii Moldova, creditele de urgență...
Piața financiarăNota informativă despre investigația Kroll și Steptoe & Johnson
Banca Națională a Moldovei (BNM) a primit a doua nota informativă despre progresul înregistrat de compania Kroll în investigarea fraudei de proporții din sectorul bancar al Republicii Moldova. În urma fraudei respective, trei bănci din...
Piața bancarăMoldindconbank neagă toate acuzaţiile privind implicarea în furtul miliardului
La 6 iulie 2016, într-un comunicat publicat pe pagina oficială, Moldindconbank neagă acuzaţiile aduse de către fostul șef al Secției prevenirea spălării banilor și monitorizarea tranzacțiilor din cadrul Băncii Sociale, Sergiu Sagaidac, în cadrul emisiunii Interpol de la postul TV7,...
Opinii și Analize5 măsuri pentru stabilitatea sectorului bancar solicitate de un fost angajat al Băncii Sociale
Fostul șef al Secției prevenirea spălării banilor și monitorizarea tranzacțiilor de la Banca Socială, Sergiu Sagaidac, care anterior a făcut dezvăluiri despre activitatea sa la această bancă, a făcut un apel către șeful Delegației Uniunii Europene...
- Piața financiară
O nouă licitaţie de vânzare pe 12 iulie la Banca Socială în proces de lichidare
B.C. „BANCA SOCIALĂ” S.A. în proces de lichidare anunță pentru data de 12.07.2016, ora 11-00 desfășurarea licitației „cu strigare” de vînzarea a bunurilor imobiliare. În cadrul licitaţiei banca va expune la vânzare următoarele: Lot nr.1 –...