Societatea pe Acţiuni BC „EuroCreditBank” S.A. Vă comunică că, în conformitatea cu hotărîrea Consiliului de Administraţie al BC „EuroCreditBank” S.A. (pr.-verb. nr. 2 din 23 februarie 2016) la 26 aprilie 2016, ora 11.00 va avea loc Adunarea generală ordinară anuală a acţionarilor BC „EuroCreditBank” S.A. Forma de ţinere a adunării – cu prezenta acţionarilor.
Adunarea se va desfăşura pe adresa: 2001, mun. Chişinău, str. Ismail, 33, Oficiul central al BC „EuroCreditBank” S.A.
Înregistrarea acţionarilor şi reprezentanţilor se va efectua intre 10.00 – 10.55, în ziua desfăşurării adunării.
Ordine de zi a Adunării generale ordinare anualea acţionarilor BC”EuroCreditBank” S.A.:
- Cu privire la Darea de seamă financiară anuală a Băncii pentru anul 2015.
- Cu privire la Darea de seamă anuală a Consiliului de Administraţie al Băncii pentru anul 2015.
- Cu privire la Darea de seamă anuală a Comisiei de cenzori a Băncii pentru anul 2015.
- Cu privire la repartizarea profitului obţinut în anul 2015 şi aprobarea normativelor repartizării profitului pentru anul 2016.
- Cu privire la confirmarea organizaţiei de audit pentru anul 2016 şi stabilirea cuantumului retribuţiei serviciilor ei.
- Cu privire la bugetul Consiliului de Administraţie al BC „EuroCreditBank” S.A. şi bugetul Comisiei de cenzori a BC „EuroCreditBank” S.A. pentru anul 2016.
- Cu privire la alegerea Consiliului de Administraţie al BC „EuroCreditBank” S.A.
- Cu privire la modificarea şi completarea Statutului BC „EuroCreditBank” S.A.
- Cu privire la majorarea capitalului social al BC „EuroCreditBank” S.A.
Lista acţionarilor care au dreptul să participe la Adunarea anuală ordinară generală a acţionarilor Băncii întocmită la situaţia din 14.03.2016.
Materialele referitoare la Ordinea de zi a Adunăriigenerale ordinare anuale a acţionarilor vor fi puse la dispoziţia acţionarilor pentru cunoştinţă începând cu 15 aprilie 2016, în zilele de lucru, între orele 9.00 – 16.00 la oficiul central al BC „EuroCreditBank” S.A. pe adresa: mun. Chişinău, str. Ismail, 33. Informaţii suplimentare la tel: 022 500-103.
Pentru participare la Adunarea generală ordinară anuală a acţionarilor BC „EuroCreditBank” S.A., acţionarii vor prezenta buletinul de identitate (paşaportul), iar reprezentanţii acţionarilor – şi actul care atestă împuternicirea (procura sau extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice).
