La 6 iulie 2016, într-un comunicat publicat pe pagina oficială, Moldindconbank neagă acuzaţiile aduse de către fostul șef al Secției prevenirea spălării banilor și monitorizarea tranzacțiilor din cadrul Băncii Sociale, Sergiu Sagaidac, în cadrul emisiunii Interpol de la postul TV7, din 4 iulie 2016.
Prin acest comunicat, Moldindconbank neagă toate acuzaţiile privind implicarea băncii şi a angajaţilor săi în fraudarea Băncii de Economii, Băncii Sociale şi Unibank, calificându-le drept nefondate şi aberante.
Moldindconbank menţionează că, plasamentele de bani efectuate în cele trei bănci au fost efectuate cu respectarea tuturor prevederilor legislaţiei şi regulamentelor Băncii Naţionale a Moldovei (BNM), fiind o practică obişnuită pentru activitatea băncilor comerciale.
Totodată, Banca precizează că, menţionarea lui Leonid Talmaci de către Sagaidac în lista martorilor sau a persoanelor potenţial implicate în fraudarea băncilor este absurdă, pe motiv că, Talmaci şi-a început exercitarea funcţiilor în calitate de Preşedinte al Comitetului de conducere al Moldindconbank din 20 ianuarie 2015, cu câteva luni după instituirea de către BNM a regimului de administrare specială la Banca de Economii, Banca Socială şi Unibank.
Ca urmare a lansării declaraţiilor nefondate şi defăimătoare, care au cauzat prejudicii morale şi de imagine băncii şi angajaţilor, Moldindconbank informează că, întreprinde măsurile necesare în vederea înaintării în judecată pe Sagaidac.
