Banca Națională a Moldovei (BNM) informează că a primit în mod oficial toate documentele de investigație ale consorțiului internațional Kroll și Steptoe & Johnson, care au fost transmise Procuraturii Anticorupție. Documentele se referă la frauda...
Conform angajamentelor sale, Banca Națională a Moldovei (BNM) a publicat o sinteză detaliată a investigației fraudei bancare, pe care a primit-o împreună cu cel de-al doilea raport de la companiile Kroll și Steptoe & Johnson....
Banca Națională a Moldovei (BNM) informează că deocamdată nu a primit cel de-al doilea raport de investigație a companiilor Kroll și Steptoe & Johnson, dar a finalizat discuțiile purtate cu consorțiul internațional privind posibilitatea publicării...
Banca Națională a Moldovei (BNM) a primit a doua nota informativă despre progresul înregistrat de compania Kroll în investigarea fraudei de proporții din sectorul bancar al Republicii Moldova. În urma fraudei respective, trei bănci din...
Banca Națională a Moldovei a primit primul raport cu privire la progresul investigației Kroll în derulare cu privire la frauda de proporții mari în sectorul bancar din Republica Moldova. În urma acestei fraude, trei bănci...
La 16 octombrie 2015, Comitetul Executiv al Băncii Naționale a Moldovei a hotărît să retragă licențele de desfășurare a activităților financiare ale Băncii de Economii, Băncii Sociale și Unibank ca urmare a insolvabilității acestora și...
Se pare că guvernarea actuală nu va admite nici în ruptul capului continuarea investigaţiei în cazul miliardelor şi celor trei bănci. Acum, cu siguranţă, mai poate fi adăugată încă o bancă – BNM şi rezervele...
Președintele Parlamentului, dl Andrian Candu, a publicat Raportul Kroll pe pagina personală candu.md, în seara zilei de 4 mai 2015, cu mesajul: „Am decis să public raportul Kroll şi îmi asum responsabilitatea pentru această acţiune. O fac deschis, fără să...
Punct de sprijin: Dacă mai mulți reprezentanți ai guvernării au declarat deja că s-a furat, de ce să nu facă o claritate? A mai trecut o săptămână. O săptămână în care ni s-a promis că raportul...
În urma concursului organizat în luna ianuarie 2015, Banca Naţională a Moldovei a selectat compania Kroll Associates UK Limited (Kroll), înregistrată în Marea Britanie, pentru a efectua investigațiile preliminare cu privire la presupusele nereguli financiare...