Fostul șef al Secției prevenirea spălării banilor și monitorizarea tranzacțiilor de la Banca Socială, Sergiu Sagaidac, care anterior a făcut dezvăluiri despre activitatea sa la această bancă, a făcut un apel către șeful Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, Pirkka Topiola, șeful Departamentului pentru țările Parteneriatului Estic în cadrul Serviciului European pentru Acțiune Externă, Dirk Schuebel, precum și către misiunile diplomatice ale statelor membre ale Uniunii Europene.
Sagaidac a solicitat în regim de urgentă, acestor persoane și instituții, să facă uz de toate abilitățile și posibilitățile lor diplomatice, pentru a promova:
- Aprobarea modificărilor la Legea instituțiilor financiare nr. 550 din 21.07.1995 pentru consolidarea guvernanței corporative în cadrul băncilor și oferirea independenței operaționale funcțiilor de control intern prin subordonare comitetelor specializate din cadrul Consiliului băncii, care să exercite controlul activității de business a managementului executiv; pentru implementarea funcției în conformitate (compliance) și pentru consolidarea sistemelor de management al riscurilor;
- Aprobarea proiectului Regulamentului privind sistemele de control intern, care urmează să consolideze guvernanța corporativă în cadrul băncilor și să asigure independența operațională a funcțiilor de control intern față de managementul executiv (conformitate, administrare riscuri), care de altfel este un angajament față de UE, FMI și Banca Mondială;
- Oferirea protecției de stat a martorilor cheie în dosarul fraudei bancare: Domnului Mihail Gofman, ex șef-adjunct al Serviciului Prevenire și Combatere a Spălării Banilor; Domnului Veaceslav Negruță, ex Ministru al Finanțelor; membrilor Comisiei secrete pentru elucidarea situației în cele 3 bănci: Banca de Economii, Banca Socială, Unibank; angajaților Băncii Naționale a Moldovei și Comisiei Naționale a Pieții Financiare care dețin funcții de șef subunitate și au acces la informație; angajaților care dețineau funcții de șef subunitate din cadrul Băncii de Economii, Băncii Sociale și Unibank etc. care pot să facă lumină și să depună mărturiile necesare conform Codului de Procedură Penală, mărturii care să ducă la administrarea probatoriului și înfăptuirea justiției prin tragerea la răspundere a tuturor persoanelor vinovate de comiterea și/sau admiterea fraudei bancare, care a dus la diminuarea rezervelor valutare, deprecierea monedei naționale și în consecință la sărăcirea populației și pierderea locurilor de muncă;
- Crearea unui grup de anchetă format din procurori anticorupție și ofițeri de investigație ai Centrului Național Anticorupție asistați de procurori din Uniunea Europeană cu statut de observatori, prin care să se asigure investigarea deplină și obiectivă a aspectelor legate de frauda bancară și tragerea la răspundere a tuturor funcționarilor care au participat sau au admis frauda bancară;
- Crearea unui grup de anchetă format din ofițeri de investigație din cadrul Inspectoratului General de Poliție, asistați de către experți EUROPOL cu statut de observatori, prin care să se asigure investigarea deplină și obiectivă a aspectelor legate de moartea regretatului Mihai Bologan, colaborator al Băncii Naționale a Moldovei, moartea regretatului Ion Butmalai, deputat în Parlament, membru al Comisiei de Securitate Națională, moartea încasatorului Băncii de Economii care a transportat arhiva Băncii de Economii, Băncii Sociale, Unibank în furgoneta care a ars cu tot cu arhivă.
Prin aceste 5 măsuri/acțiuni, susține Sagaidac, se va putea asigura stabilitatea sectorului bancar, asigura justiția deplină și nepărtinitoare, și nu în ultimul rând, asigura statul de drept, complementar cu alte măsuri care deja sunt în agenda reformelor necesar a fi înfăptuite.
Sursa: facebook.com/sergey.sagaidac
