În conformitate cu art.art.50–56 ale Legii privind societăţile pe acţiuni şi pct.23.1 al Statutului B.C. „EXIMBANK – Gruppo Veneto Banca” S.A. şi a Deciziei Consiliului Băncii din 11.03.2016, organul executiv al Băncii anunţă acţionarul Băncii Comerciale „EXIMBANK – Gruppo Veneto Banca” S.A. despre convocarea Adunării Generale Ordinare Anuale a Acţionarilor, cu prezenţa acţionarilor, pentru ziua de
19 aprilie 2016, ora 10:30, în incinta sediului central al BC „EXIMBANK – Gruppo Veneto Banca” S.A. (Republica Moldova, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 171/1).
Şedinţa Adunării Generale a Acţionarilor se convoacă cu următoarea ordine de zi:
- Aprobarea ordinii de zi a Adunării Generale a Acţionarilor.
- Aprobarea Raportului Consiliului Băncii pentru anul 2015.
- Aprobarea Raportului anual al Băncii pentru anul 2015.
- Aprobarea Raportului Comisiei de cenzori pentru anul 2015.
- Aprobarea normativelor de repartizare a profitului pentru anul 2016.
- Aprobarea noii componenţe a Comisiei de Cenzori şi a cuantumului remunerării membrilor acesteia.
- Aprobarea Planului de lucru al Comisiei de cenzori pentru anul 2016.
- Aprobarea Statutului Băncii în redacţie nouă.
- Confirmarea societăţii de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu ordinar şi stabilirea cuantumului retribuţiei serviciilor ei.
- Aprobarea Codului de Guvernare Corporativă a Băncii în redacţie nouă.
Lista acţionarilor care au dreptul să participe la Adunarea Generală Ordinară Anuală a Acţionarilor Băncii se va întocmi conform situaţiei din 31 martie 2016.
Reprezentantul acţionarului poate lua cunoştinţă de materialele cu privire la ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare Anuale a Acţionarilor la sediul central al Băncii: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 171/1, Departamentul Conformitate, începând cu 01 aprilie 2016 (în zilele de lucru), între orele 09.00-16.00.
Înregistrarea participanţilor la Adunarea Generală a Acţionarilor se va efectua în ziua ţinerii adunării între orele 09:30 şi 10:00.
Pentru participare la Adunarea Generală a Acţionarilor Băncii Comerciale „EXIMBANK – Gruppo Veneto Banca” S.A., reprezentantul acţionarului va prezenta în original actul de identitate şi un act care atestă împuternicirile sale (procura).
