Aviz de convocare a Adunării Generale Ordinare Anuale a Acţionarilor Băncii Comerciale „EXIMBANK – Gruppo Veneto Banca” S.A. – 19.04.2016

În conformitate cu art.art.50–56 ale Legii privind societăţile pe acţiuni şi pct.23.1 al Statutului B.C. „EXIMBANK – Gruppo Veneto Banca” S.A. şi a Deciziei Consiliului Băncii din 11.03.2016, organul executiv al Băncii anunţă acţionarul Băncii Comerciale „EXIMBANK – Gruppo Veneto Banca” S.A. despre convocarea Adunării Generale Ordinare Anuale a Acţionarilor, cu prezenţa acţionarilor, pentru ziua de
19 aprilie 2016, ora 10:30, în incinta sediului central al BC „EXIMBANK – Gruppo Veneto Banca” S.A. (Republica Moldova, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 171/1).

Şedinţa Adunării Generale a Acţionarilor se convoacă cu următoarea ordine de zi:

  1. Aprobarea ordinii de zi a Adunării Generale a Acţionarilor.
  2. Aprobarea Raportului Consiliului Băncii pentru anul 2015.
  3. Aprobarea Raportului anual al Băncii pentru anul 2015.
  4. Aprobarea Raportului Comisiei de cenzori pentru anul 2015.
  5. Aprobarea normativelor de repartizare a profitului pentru anul 2016.
  6. Aprobarea noii componenţe a Comisiei de Cenzori şi a cuantumului remunerării membrilor acesteia.
  7. Aprobarea Planului de lucru al Comisiei de cenzori pentru anul 2016.
  8. Aprobarea Statutului Băncii în redacţie nouă.
  9. Confirmarea societăţii de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu ordinar şi stabilirea cuantumului retribuţiei serviciilor ei.
  10. Aprobarea Codului de Guvernare Corporativă a Băncii în redacţie nouă.

Lista acţionarilor care au dreptul să participe la Adunarea Generală Ordinară Anuală a Acţionarilor Băncii se va întocmi conform situaţiei din 31 martie 2016.

Reprezentantul acţionarului poate lua cunoştinţă de materialele cu privire la ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare Anuale a Acţionarilor la sediul central al Băncii: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 171/1, Departamentul Conformitate, începând cu 01 aprilie 2016 (în zilele de lucru), între orele 09.00-16.00.

Înregistrarea participanţilor la Adunarea Generală a Acţionarilor se va efectua în ziua ţinerii adunării între orele 09:30 şi 10:00.

Pentru participare la Adunarea Generală a Acţionarilor Băncii Comerciale „EXIMBANK – Gruppo Veneto Banca” S.A., reprezentantul acţionarului va prezenta în original actul de identitate şi un act care atestă împuternicirile sale (procura).

In this article

Join the Conversation

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.