Banca Naţională a Moldovei comunică pe site-ul oficial că în urma unui concurs a fost selectată compania internațională care va efectua investigaţiile speciale la „Banca Economii” S.A., BC „Banca Socială” S.A. şi BC „Unibank” S.A.
Compania câştigătoare este Kroll Associates UK Limited (Kroll), înregistrată în Marea Britanie.
La concurs au participat și trei dintre cele mai mari firme internaționale de audit, care fac parte din grupul numit Big Four: Ernst & Young, KPMG şi PricewaterhouseCoopers.
În baza contractului semnat, Kroll va presta servicii pentru investigarea preliminară a tranzacţiilor de la „Banca Economii” S.A. , BC „Banca Socială” S.A. şi BC „Unibank” S.A.
Obiectivul investigaţiilor va fi de a identifica potenţialele căi de anchetă a tranzacţiilor suspecte şi, eventual, frauduloase, precum şi pentru a determina modalitățile posibile de recuperare a activelor acestor bănci.
Sursa: Banca Naţională a Moldovei